为明确公司发展方向，制定公司战略目标，公司在3月19日下午召开了第一届第二次董事会会议。新材料股份有限公司各董事、监事参加了此次会议。会议中讨论了2014年公司发展方向、战略目标等一系列重要问题，以及对公司现有问题的一些探讨。与会人员各抒己见，热情高涨。

此次会议的主要议题有：

（1）明确公司整体发展目标，制定公司年度规划；

（2）建立公司“三会制度”；

（3）听取公司经营层2014年度目标计划、目前生产经营情况汇报；

（4）讨论现有的董事会成员工作职责、具体分工；

（5）讨论公司14年资金需求及融资计划；

（6）其他相关未尽事宜。